Нелегальная деятельность на финансовом рынке

Две организации из Кузбасса пополнили список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Они, прикрываясь ломбардами, незаконно предлагали деньги под залог имущества.

В такой организации кузбассовцы рискуют столкнуться с множеством проблем. Мошенники могут устанавливать высокий процент по займу или взимать плату за хранение залога. Также клиентов могут ждать неограниченные штрафы или вообще потеря имущества.

Проверить легальность ломбарда можно в реестре Банка России https://cbr.ru/registries/microfinance/

, а также в мобильном приложении «ЦБ онлайн» https://cbr.ru/reception/online_app/

Маркером послужит и режим работы: начало с 8 часов утра, закрытие — до 23 часов вечера. Круглосуточная деятельность должна сразу настораживать. Кроме этого, ломбард должен работать с клиентами при наличии паспорта. Теневые участники могут пренебрегать этим.

#финсибирь